Во вторник полицейские и сотрудника ОМОНа провели обыски в центральном офисе московского филиала ОАО "Смоленский банк". Как сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный главк МВД, следственные мероприятия проходили в рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности, возбужденного в октябре 2013 года.

В свою очередь, банк выпустил пресс-релиз, в котором заявил, что обыски не имеют отношения к его работе. Согласно сообщению "Смоленского банка", уголовное дело о незаконной деятельность возбуждено в отношении одного из его клиентов − компании ООО "Империал".

По предварительным данным, неизвестные лица незаконным образом обналичивали деньги через расчетные счета фиктивных организаций, и получали процент от суммы перевода.